Servicio
de Integración.
Trabajamos de la mano con nuestros clientes para la concepción, planeación, creación, desarrollo, autorización, operación, crecimiento y consolidación de sus Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB), en especial a las SOFOMes, empresas FINTECH, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Trabajamos en conjunto con nuestros Clientes para entender sus propósitos de negocio y ofrecerle diversos servicios financieros y legales de las IFNB que se adapten mejor a sus necesidades de negocio.
Concepción de ideas
Se elabora un listado de actividades y procesos, así como de tiempos, es decir, se establece una ruta de acción con relación a los procesos a seguir hasta lograr los objetivos planteados en conjunto con los Clientes.
Se obtienen todas las autorizaciones previas a la constitución de la IFNB, es decir, la opinión favorable, uso de vocablos reservados, etc. para después alcanzar la constitución legal de la IFNB.
Planeación de Tiempos
Creación de la Sociedad
Te elaboramos el manual interno de políticas y criterios de PLD y FT y lo sometemos a autorización por parte de la CNBV.
Capacitamos y entrenamos al personal de las distintas áreas que estará expuesta al tema de PLD y FT.
PLD & FT
Tramitamos y obtenemos por parte de las autoridades federales financieras, todas las autorizaciones necesarias para comenzar a operar la IFNB
Asimismo, se realizan los trámites necesarios de inscripción en los diversos registros federales para operar la IFNB.
Coadyuvamos con nuestros Clientes en todos los temas relacionados con el reporteo mensual, trimestral, semestral y anual que debemos realizar como parte de las obligaciones con las autoridades financieras en la materia.
Capacitamos al personal del Cliente.
Autorizaciones Gubernamentales
Cumplimiento Normativo
Servicio
de Comercialización
Realizamos una exhaustiva diligencia previa de las Instituciones Financieras No Bancarias disponibles en el mercado para luego facilitar la conexión entre compradores y vendedores, gestionando eficientemente el cierre de la transacción. Además, ofrecemos una amplia gama de servicios financieros y legales diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de las IFNB.
Liderando transacciones de compraventa, nos hemos consolidado como el principal referente a nivel nacional en el sector.
Más de 9 años
Nuestros documentos destacan por su calidad y amplitud, garantizando una cobertura integral para nuestros clientes.
Todos nuestros procedimientos, contratos y documentos cuentan con la validación de las autoridades financieras pertinentes, asegurando cumplimiento normativo en cada paso del proceso.
Calidad & Amplitud
Validación
Ofrecemos una relación precio-beneficio inigualable, brindando un servicio de calidad a un costo competitivo.
Precio - Beneficio
Como valor agregado, proporcionamos servicios postventa gratuitos, un beneficio único que marca la diferencia.
Estamos junto a nuestros clientes en cada fase del desarrollo de su negocio, brindando apoyo y orientación en todo momento.
Servicios Gratuitos
Orientación
